美国联邦陪审团裁定Block Bits Capital联合创始人Japheth Dillman犯有电信欺诈和共谋罪。检方指控其通过虚假宣传自动加密货币交易工具，骗取20多名投资者近100万美元资金。
根据美国司法部8月24日发布的声明，48岁的旧金山居民Dillman在为期10天的审判后被判有罪。法官Richard Seeborg将在12月8日对其进行宣判。Dillman目前仍处于保释状态，每项罪名最高可面临20年监禁和25万美元罚款。
法庭证据显示，2017年6月至2018年8月期间，Dillman通过向投资者提供关于基金交易技术和业绩的虚假信息，为Block Bits Capital筹集资金。检方称，Dillman与一名同谋者推广名为“Autotrader”的自动化加密货币交易程序，声称该程序已完成并可以运行，但Dillman明知该算法并未按宣传所述工作。投资者资金因此无法通过该自动策略进行部署。
美国证券交易委员会（SEC）在2022年的民事起诉中指控，Block Bits从未完成该交易机器人，仅资助了早期开发工作。没有经过测试或部署的功能性版本，基金资产实际上是通过手动交易处理的。此外，Dillman和同谋者将投资者资金用于个人支付和投机性加密货币投资，且未充分披露风险，导致重大损失。即使投资亏损，Dillman仍谎称Block Bits的加密货币交易业务正在产生可观利润。
SEC于2022年4月单独对Block Bits Capital、Block Bits Capital GP I、Dillman及联合创始人David Mata提起民事诉讼，指控其进行欺诈性和未注册的证券发行。监管机构当时表示，20多名投资者在收到关于基金自动交易系统及资金处理方式的误导信息后，提供了近100万美元资金。
Dillman的定罪是近期联邦层面针对加密货币投资业务欺诈的系列案件之一。今年6月，田纳西州一名居民因涉嫌通过Star Credit Holdings实施190万美元加密货币投资骗局被起诉；7月，Goliath Ventures首席执行官Christopher Alexander Delgado就欺诈和洗钱指控认罪，承认至少造成2.5亿美元投资者损失。司法部还通过其诈骗中心打击力量追缴了超过8亿美元资产。
目前Dillman的判刑听证会定于12月8日上午9:30在Seeborg法官面前举行。联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查部门参与了本案调查，SEC旧金山地区办公室提供了协助。