美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）对加密投资公司Goliath Ventures及其创始人Christopher Delgado提起平行民事诉讼，指控其通过虚假加密资产交易计划从投资者手中募集至少4.25亿美元。Delgado已在联邦刑事案件中认罪，承认造成至少2.5亿美元损失。
据SEC指控，Goliath Ventures在2023年1月至2026年1月期间，通过承诺每月3%至10%的回报，从超过1300名投资者处募集至少4.25亿美元。监管机构称，这些资金并未被投入所谓的加密流动性池，而是被Delgado挪用于购买豪宅、豪华汽车、游艇和旅行，并用于支付早期投资者的回报。CFTC则指控该公司虚假宣传数字商品交易，并保证本金或利润，涉及约1600名客户，募集至少3.97亿美元。
Delgado已于6月30日对共谋电信欺诈、电信欺诈和洗钱罪名认罪。联邦检察官表示，Goliath Ventures收到了至少4亿美元，Delgado承认造成至少2.5亿美元投资者损失。作为认罪协议的一部分，他同意没收8处房产、11辆汽车、30块手表、超过50个奢侈包和钱包、至少29件珠宝以及被扣押的银行和加密货币账户。
SEC和CFTC于8月11日在美国佛罗里达州中区联邦地区法院提交了诉状。Delgado已同意与SEC达成和解，但需法院批准，随后法院将确定非法所得、判决前利息和民事罚款。CFTC则寻求赔偿、没收、民事罚款、交易和注册禁令以及永久禁令。目前，Delgado的刑事判刑日期已定为2026年10月21日，由奥兰多的美国地区法官Gregory A. Presnell主审，刑事调查仍在进行中。
对于投资者而言，资产追回成为核心问题。美国司法部表示，没收程序可用于保存资金以补偿受害者，但尚未公布最终追回金额。