美国商品期货交易委员会（CFTC）近日宣布对Goliath Ventures及其首席执行官Christopher Delgado提起诉讼，指控其涉嫌运营一个加密货币庞氏骗局，从约1611名客户手中骗取近3.97亿美元。该诉讼紧随今年6月Delgado在联邦层面就刑事指控认罪之后。
据CFTC指控，Goliath声称通过其加密货币流动性池向投资者支付回报，但实际并未将任何客户资金投入流动性池。相反，约8700万美元用于偿还现有客户，1.74亿美元流向董事和员工（部分以拉新佣金形式），至少4800万美元被Delgado个人挪用。Goliath曾宣称能实现月回报率高达3%（年化36%），甚至在某些协议中承诺保本并保证月利润5%，但CFTC指出这些承诺从未兑现。
此外，Goliath还涉嫌发送虚假审计报告以安抚客户。一份所谓的审计报告宣称Goliath“始终保持至少115%的合伙人资金平均余额”，但CFTC称该陈述不实。客户收到的账户对账单显示的利润也并非真实产生。Delgado的个人挥霍包括83.8万美元用于购买游艇、房产、汽车和珠宝，公司信用卡支出中旅行费用达490万美元，奢侈品和礼宾服务支出达290万美元。
2025年2月17日，Delgado指示董事不要回应客户关于Goliath“停止所有运营”的询问。6月30日，他承认犯有共谋电信欺诈、电信欺诈和洗钱罪。美国司法部已寻求没收用赃款购买的7处房产和11辆汽车。Goliath于2月完全关闭，3月申请破产。CFTC现寻求追缴非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令。